Венгрия захватила инкассаторов Ощадбанка как только Украина отказалась от услуг компании друга Орбана

Венгерское издание Telex обнародовало новые детали дела о захвате инкассаторов Ощадбанка с миллионами наличных и золотом. Официально Будапешт заявляет о возбуждении уголовного дела против украинских инкассаторов, которых подозревают в отмывании денег. Венгрия также угрожает, что не вернет деньги и золото, пока Украина не возобновит транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

В расследовании Telex говорится, что Венгрия захватила деньги после того, как «Ощадбанк» решил осуществить их транспортировку самостоятельно без посредника под названием Criterion. Компания принадлежит близкому другу Виктора Орбана Иштвану Гаранчи.  

Criterion с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году перевозила деньги, отправленные из австрийского банка Raiffeisen в Украину, между венгерской и украинской границами.

Венгерские власти, включая полицию и Национальную налогово-таможенную администрацию были осведомлены об этих перевозках, и специалисты компании регулярно координировали свои действия с компетентными органами.

О партии, которую захватила Венгрия 6 марта, также знали. И в Ощадбанке, и в Raiffeisen говорят, что это была полностью законная, документально оформленная межбанковская перевозка из Австрии в Киев. По словам представителей двух банков, поскольку воздушное пространство Украины закрыто, они вынуждены перевозить наличные автомобильным транспортом через Венгрию.

С начала войны в Украине подобные денежные переводы регулярно проходят через Венгрию, в основном автомобильным транспортом, но в меньшей степени они фиксировались и раньше: в 2021 году таким образом в Украину поступило валюты на сумму более 4,3 миллиарда евро, а в 2024 и 2025 годах — почти 15 и 13 миллиардов евро соответственно. Только в этом году таким путем прошло 900 миллионов долларов, 450 миллионов евро и 146 килограммов золота.

Telex пишет, что компания друга Орбана Criterion регулярно перевозила крупные суммы денег из Вены на украинско-венгерскую границу. Обычно еженедельно, но иногда несколько раз в неделю – все с ведома и даже при содействии полиции и венгерской налогово-таможенной службы. 

“По нашей информации, эти средства, перевозимые компанией, прибывали в Вену из США воздушным транспортом в соответствии со стандартами межбанковских перевозок”, - отмечает издание.

Регулярные перевозки осуществлялись в соответствии с чрезвычайно строгими протоколами безопасности. 

Выручка Criterion стабильно росла: в 2022 году она составила 17 миллиардов форинтов, в 2023 году — 19,2 миллиарда, а в 2024 году — 21,6 миллиарда.

Издание не исключает, что захват денег это часть политического давления и шантажа со стороны Будапешта, дабы Украина возобновила транзит российской нефти через территорию Украины:

“По утверждению украинского правительства, венгерское правительство создало конфликт на пустом месте, основываясь на совершенно законной сделке, в то время как венгерская сторона считает, что чистота и происхождение украинской партии спорны, хотя убедительных доказательств до сих пор не было обнародовано”.