Крупнейшие украинские банки ( "Приватбанк", "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Правэкс банк", "ПУМБ", "Райффайзен банк", "Универсал Банк" (Монобанк) и "Таскомбанк") подписали меморандум, который ужесточает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы.
Об этом стало известно во время брифинга, посвященному подписанию меморандума, пишет Экономическая правда. 
Фото: 24 канал
Новые лимиты на переводы будут зависеть от степени риска клиента и наличия у него подтвержденных источников доходов.
К высокорисковым клиентам будут применять усиленные требования финансового мониторинга. Без подтвержденных источников доходов банки установят для них лимит на переводы в размере 50 тысяч грн в месяц (вместо 150 тысяч грн).
Для остальных клиентов, которые не имеют подтвержденных источников доходов, будут применять другие лимиты на переводы:
с 1 февраля 2025 года - 150 тысяч грн в месяц;
с 1 июня 2025 года - 100 тысяч грн в месяц.
В то же время меморандум не дает определения, кто именно является высокорисковым клиентом. Однако, такие признаки перечислены в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Размер лимита можно увеличить по заявлению клиента, однако лишь в случае предоставления банку документального подтверждения источников доходов.
Установленные в меморандуме ограничения будут распространяться не только на переводы с карты на карту, но и на переводы по реквизитам IBAN.
Для лиц с подтвержденными источниками доходов размер ограничения на переводы установят в размере дохода.
А еще вы можете узнать о том, что НБУ вводит жесткие ограничения на переводы денег с карты на карту.
