Викрито конвертаційний центр із оборотом у 15 млрд: серед підозрюваних – колишній голова податкової

В Україні викрили конвертаційний центр із оборотом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.

Як повідомляє СБУ та НАБУ, конвертаційний центр функціонував за участю колишнього голови Державної податкової служби та колишнього заступника начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. У повідомленні правоохоронців не зазначено ім'я чиновника, але, за даними джерела УП, йдеться про Євгена Олійникова, який виконував обов'язки голови Державної податкової служби з травня по листопад 2021 року.

Фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд грн.

"Схема" була простою – учасники організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.

Механізм злочину полягав у:

складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних; 

використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Підозру за п'ятьма статтями (255, 212, 364, 368, 369) отримали 11 учасників «схеми».

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби залишити Україну.