У Києві затримано колишнього топ-податківця, який створив "конвертцентр" і "відмив" понад 1,5 млрд гривень
Прокуратура та СБУ зупинили роботу київського конвертаційного центру з оборотом у 1,5 млрд гривень, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби.
Про це повідомляють Київська міська прокуратура та СБУ. Незважаючи на те, що правоохоронці не називають імен, ЗМІ пишуть, що йдеться про Євгена Бамбізова.
Затримано: організатора конвертаційного центру, директора фірми та двох бухгалтерів.
За даними слідства, у період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому - високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, які використовувалися для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов'язань.
Організатор схеми створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд. гривень.
Документально підтверджено, що у період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних зазначеній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за нібито постачання товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили у податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму 21 млн гривень. Надалі ці гроші, отримані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення у податковому та бухгалтерському обліку. Тобто, таким чином, ці гроші легалізували.
У СБУ додали, що серед основних клієнтів конвертцентру були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. За даними слідства, щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість із яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».
Також ви можете дізнатися, що Москва намірилася обкласти окупований Крим новим податком.
Ще ми повідомляли про те, що у Харкові шпигунка Росії пропонувала військовим послуги з клінінгу, щоб розвідати їхні позиції.
Нагадаємо, що в СБУ повідомили деталі затримання екс-глави ВЛК із мільйоном доларів.