Прокуратура и СБУ остановили работу киевского конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.
Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и СБУ. Несмотря на то, что правоохранители не называют имен, СМИ пишут, что речь идет о Евгении Бамбизове. 
В Киеве задержан бывший топ-налоговик, который создал "конвертцентр" и "отмыл" более 1,5 млрд гривен
Задержаны: организатор конвертационного центра, директор фирмы и два бухгалтера.
По данным следствия, в период 2023-2025 годов группа лиц, организатором которой является адвокат, а в прошлом - высокопоставленный чиновник налоговых органов Украины, зарегистрировали в Киеве и Киевской области ряд фирм, которые использовались для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств.
Организатор схемы создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий «транзитеров». Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.
Документально подтверждено, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий как оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали.
В СБУ добавили, что среди основных клиентов «конвертцентра» были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами. Согласно данным следствия, чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималось хозяйственной деятельностью только «на бумаге».
Также вы можете узнать, что Москва вознамерилась обложить оккупированный Крым новым налогом.
Еще мы сообщали о том, что в Харькове шпионка России предлагала военным услуги уборки, чтобы разведать позиции.
Напомним, что в СБУ сообщили детали задержания экс-главы ВВК с миллионом долларов.
