В Киеве задержан бывший топ-налоговик, который создал "конвертцентр" и "отмыл" более 1,5 млрд гривен

Прокуратура и СБУ остановили работу киевского конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и СБУ. Несмотря на то, что правоохранители не называют имен, СМИ пишут, что речь идет о Евгении Бамбизове.

Задержаны: организатор конвертационного центра, директор фирмы и два бухгалтера.

По данным следствия, в период 2023-2025 годов группа лиц, организатором которой является адвокат, а в прошлом - высокопоставленный чиновник налоговых органов Украины, зарегистрировали в Киеве и Киевской области ряд фирм, которые использовались для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств.

Организатор схемы создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий «транзитеров». Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Документально подтверждено, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций  на сумму в 21 млн гривен.  В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем,  перечислили  на  банковские счета других подконтрольных предприятий как оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали.

В СБУ добавили, что среди основных клиентов «конвертцентра» были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами. Согласно данным следствия, чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималось хозяйственной деятельностью только «на бумаге».