Разоблачен конвертационный центр с оборотом в 15 млрд: среди подозреваемых – бывший глава налоговой

В Украине разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн, к деятельности которого причастно бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Как сообщает СБУ и НАБУ, конвертационный центр функционировал при участии бывшего главы Государственной налоговой службы и бывшего заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области. В сообщении правоохранителей не указано имя чиновника, но по данным источника УП, речь идет о Евгении Олейникове, который исполнял обязанности председателя Государственной налоговой службы с мая по ноябрь 2021 года.

Фигуранты действовали в интересах преступной организации. В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

"Схема" была простой - участники организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.

Механизм преступления заключался в:

составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных о хозяйственных отношениях с реальными предприятиями;

регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных; 

использовании накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

Подозрение по пяти статьям (255, 212, 364, 368, 369) получили 11 участников «схемы».

Руководитель конвертационного центра задержан при попытке покинуть Украину.