В багажнике бухгалтера компании, которая поставляет продукты для Минобороны, нашли €4,7 млн "черного" нала
В багажнике бухгалтера компании, которая поставляет продукты для Министерства обороны, нашли €4,7 млн "черного" нала.
Детали сообщает Бюро экономической безопасности.
В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных.
"Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства", - сообщает БЭБ в Telegram.
Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Таким способом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит с НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Вам также может быть интересно, что Арахамия рассказал о смене министров, — ротация в Кабмине.
Кроме того ранее сообщалось о том, что арестовали активы Фирташа на сумму 7,4 млрд грн.
Закон в действии: ВАКС отправил депутата в тюрьму на 4,5 года за взятку.