Расследование против Коломойского завершено: детали

Бюро экономической безопасности завершило досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского. 

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении известного бизнесмена и экс-руководителя столичного филиала одного из банков. Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Сейчас сторону защиты уведомили об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК", - говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

В бюро экономической безопасности сообщили, что детективы выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство (там велось расследование по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191).

"Продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн. Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн «Укрнафта» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал", - добавили в Бюро.